Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о выявлении трансграничных сетей, через которые проводились платежи нелегальных онлайн-казино. К работе привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

По данным ведомства, организаторы оформляли на иностранных граждан банковские счета, SIM-карты и индивидуальные идентификационные номера. Полученные реквизиты использовались для приема ставок и выплаты выигрышей через автоматизированную P2P-платформу. Часть расчетов проводилась в криптовалюте.

В Жамбылской области раскрыли сеть, оборот которой превысил $21,95 млн (около 1,85 млрд рублей). В ходе обысков изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, наличные и криптовалюту, четыре автомобиля, оружие и боеприпасы.

Еще одну группу выявили в Туркестанской области и Алматы. Трое граждан Узбекистана использовали 89 банковских карт, через которые прошло около $1,12 млн (94,2 млн рублей).

‍