Сумма легализованных денег составила 150 миллионов долларов. Для реализации преступной схемы руководители банка зарегистрировали два десятки юридических лиц. С помощью которых проводили транзакции. Троим фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по статье, предусматривающей в качестве наказания лишение свободы на 12 лет.

‍